Portal de Evaluación compliance Chile, enfocado en la prevención de delitos, la gestión de riesgos y el cumplimiento de la normativa legal. Utiliza toda la data relevante existente en Chile, además de las sofisticadas técnicas de software y Machine Learning existentes.
Un buen programa de compliance le permite; Mitigación de riesgos legales y financieros. Protección de la reputación de la empresa. Mejoramiento de la cultura organizacional. Prevención de delitos y cumplimiento de las normativas.
Ejecuta Score SVM 1 al 999, con KS óptimos, evaluando los pilares fundamentales de cumplimiento en Chile (Ley N° 20.393 y la Ley N° 21.595)
Software de evaluación experta, integrado a todas las fuentes de datos de Chile, PEP, OFAC, CCS, SII, Servel, Etc.
Permite evaluar a proveedores y colaboradores en todas las leyes relevantes del cumplimiento en Chile.
Ley N° 21.595, modifica la Ley N° 20.393, ampliando el número de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las empresas.
Ley N° 20.948 sobre transparencia y probidad pública, busca prevenir delitos como cohecho, lavado de activos y corrupción.
Ley N° 20.393 responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos como cohecho, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción.
Ley N° 21.713 evasión fiscal y crimen organizado.
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