Portal de Evaluación de Proveedores

Portal de Evaluación compliance Chile, enfocado en la prevención de delitos, la gestión de riesgos y el cumplimiento de la normativa legal. Utiliza toda la data relevante existente en Chile, además de las sofisticadas tecnicas de softwarte y Machine Learning existentes.

Un buen programa de compliance le permrte; Mitigación de riesgos legales y financieros. Protección de la reputación de la empresa. Mejoramiento de la cultura organizacional. Prevención de delitos y cumplimiento de las normativas.

Ejecuta Score SVM 1 al 999, con KS optimos, evaluado los pilares fundamentales de cumplimiento en Chile (Ley N° 20.393 y la Ley N° 21.595)

Software de evaluación experta, integrado a todas las fuentes de datos de Chile, PEP, OFAC, CCS, SII, Servel, Etc.

Permite evaluar a proveedores y colaboradores en todas las leyes relevantes del cumplimiento en Chile.

Ley N° 21.595, modifica la Ley N° 20.393, ampliando el número de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las empresas.

Ley N° 20.948 sobre transparencia y probidad pública, busca prevenir delitos como cohecho, lavado de activos y corrupción.

Ley N° 20.393 responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos como cohecho, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción.

Ley N° 21.713 evasión fiscal y crimen organizado.

Customizable, Arquitectura 100% AWS, Zonas Geograficas de Respaldo, Modelo Pago por uso.

Demo del Portal de Evaluación de Proveedores