Detectar operações que estão fora dos padrões do cluster.
Alertas sobre transações suspeitas.
Motores de cálculo precisos com uma precisão de cerca de 90%.
Personalizável para o tipo de operações de sua empresa.
- Software que utiliza algoritmos matemáticos para detectar operações que estão fora dos padrões dos clusters aos quais o cliente pertence.
- Gerencia os clientes da WBS, lista negra interna da empresa.
- Gera os Cubos OLAP para a geração de alertas MIS sobre transações suspeitas, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Os motores de cálculo são conectados aos sistemas centrais via web services e processam todos os cálculos para a digitação das operações em modo de lote noturno.
- O sistema gera MIS com a tipificação das operações, gerando avisos para aquelas operações que apresentam um comportamento com desvios padrão superior ao normal.
- É totalmente personalizável pelo administrador, a fim de criar novas regras e novos limites de aceitação, com respeito à normalidade de uma transação.
Motor de Detecção de Transações SuspeitasVersão Clássica
Esta aplicação utiliza algoritmos matemáticos para detectar operações suspeitas, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, clientes PEP, e permite o cumprimento das normas da Lei 20.393. Ela se conecta via web services ou processos em lote aos sistemas Core da empresa, gerando cubos Olap que permitem ao MIS gerar todos os avisos que as unidades de conformidade parametrizam.
Personalização hh hh
(Start up) [2] [3] [3] [3] [4]
Preço mensal do quadro negro
(Uso ilimitado de licenças e uso ilimitado de consultas) [1] [1] [1].
USD 2.500,00
+ IVA
[1] Operação técnica da plataforma, backups e manutenção em ambiente Expert Choice.
[2] Contrato de manutenção e operação por um ano.
[3] Desenvolvimento em linguagem Java e banco de dados ORACLE.
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